Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, efectuează miercuri, 30 septembrie, 16 percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, dar și infracțiuni economice.
Perchezițiile au loc în municipiul București, județele Ilfov, Brăila, Giurgiu, Cluj, Hunedoara și Brașov. Sunt vizate sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, un bărbat din județul Ilfov ar fi constituit o grupare infracțională organizată, la care ar fi aderat alte patru persoane.
Gruparea ar fi urmărit preluarea fictivă a unor firme cu datorii
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi avut ca scop preluarea fictivă, prin persoane interpuse, a părților sociale deținute de administratorii de fapt sau de drept ai cinci societăți comerciale cu sediul în județul Brașov.
Persoanele interpuse ar fi fost oameni fără adăpost sau cu situații materiale precare. Societățile respective ar fi acumulat datorii care puteau atrage răspunderea penală a administratorilor pentru infracțiuni de stopaj la sursă.
Valoarea totală a debitelor este estimată la 1.780.651 de lei.
În dosar sunt cercetate și infracțiuni privind reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termenul prevăzut de lege a unor impozite și contribuții, fapte prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
În urma perchezițiilor, polițiștii urmăresc să ridice documente, obiecte și medii de stocare care ar putea contribui la probarea faptelor.
De asemenea, cinci persoane urmează să fie conduse la sediul organelor de cercetare penală, în baza unor mandate de aducere, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.
La acțiune participă polițiști din București, Ilfov, Giurgiu, Brăila, Cluj și Hunedoara, precum și criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.