
Luni, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și al Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Până în prezent, cercetările au identificat 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au relevat că, începând din anul 2018, trei dintre suspecți au fondat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal în trei niveluri. Acesta a dezvoltat un sistem infracțional complex, care implica promovarea și implementarea de proiecte imobiliare sub egida mai multor societăți comerciale, urmate de colectarea de fonduri de la clienți (cumpărători), delapidarea resurselor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, crearea unor operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate pentru a evita plata impozitelor și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), rezultând obținerea ilegală a unor sume de bani ca rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, prejudiciind societățile comerciale, clienții cumpărători și bugetul de stat. Fondurile ilicite astfel obținute au fost supuse spălării banilor.
Investigațiile au arătat că eșalonul secund al grupului de criminalitate organizată era format din persoane apropiate liderilor (în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grup și l-au sprijinit activ, sub îndrumarea acestora. Ultimul palier a furnizat asistență grupului infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având responsabilitatea de a pregăti documentația pentru vânzarea imobilelor, intabularea acestora, sau oferind consultanță juridică (notari și avocați) și colectarea sumelor de bani provenite din delapidare, sub diverse justificări.
Actele de urmărire penală au scos la iveală faptul că, în intervalul 2019-2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au colectat de la clienți persoane fizice sau juridice sume depășind 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) cu titlu de avans în cadrul promisiunilor de vânzare-cumpărare, respectiv contractelor de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel obținute, în general, au fost delapidate într-un termen scurt prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice afiliate structurii criminale, plăți de salarii, dar și diverse cheltuieli extravagante, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, exteriorizarea fondurilor s-a realizat pe baza unor documente justificative care dădeau false aparențe de legalitate operațiunilor prin care sumele de bani au părăsit patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice). Indiferent de ruta urmată, fondurile au fost destinate conturilor membrilor grupului și retragerii în numerar.
În același interval, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte având ca obiect imobile (apartamente) din ansambluri rezidențiale, manipulând atât persoane fizice, cât și juridice, prin intermediul angajaților societăților responsabile de vânzări. Aceștia au prezentat ca fiind adevărate faptele necorespunzătoare legate de finalizarea etapelor proiectelor, predarea apartamentelor unui număr mare de clienți, raportarea unor procente mari de vânzări sau epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor, invocând obstacole fictive la semnarea acestora (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase includeau și vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de asumarea unor obligații neprevăzute inițial, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe termen lung, intenția de a utiliza apartamentele construite în interes propriu (pentru funcționarea unui hotel), grevarea imobilelor în favoarea unor terțe persoane fără notificarea clientului și interzicerea notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, precum și asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra relațiilor contractuale sub sancțiunea unor daune mari care descurajau orice demers judiciar din partea clienților.
Suspecții au efectuat, de asemenea, recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor vândute, au obstrucționat accesul clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, și au vândut un număr mare de apartamente cu diluarea numelui pentru a evita livrarea acestora către clienți. Astfel, membrii grupului de criminalitate organizată au provocat prejudicii semnificative clienților, concomitent cu obținerea unor foloase patrimoniale necuvenite.
Pe aceeași bază infracțională, liderii grupului au dispus în mod repetat și la intervale diferite modificări fictive în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice suspecte) pentru a reduce baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoarea adăugată.
”Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se precizează în comunicatul DIICOT.