
În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 65 de locații din România și Monaco în cadrul cazului Nordis. La sfârșitul zilei, procurorii au anunțat că au reținut pentru 24 de ore pe fosta deputată PSD Laura Vicol, împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă.
UPDATE
Luni seară, înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de forțele speciale din sediul DIICOT și transportați la arest.
+++
Laura Vicol, fostă conducătoare a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută de procurorii DIICOT pentru o perioadă de 24 de ore, în legătură cu dosarul Nordis, conform unor surse judiciare citate de Agerpres.
Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost, de asemenea, reținut pentru aceleași 24 de ore.
Sursele menționate susțin că Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.
+++
Reacționând la situație, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat în Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.
Întrebat despre relația sa cu familia Vicol-Ciorbă, Ciolacu a declarat că nu a mai avut contacte timp de doi ani.
+++
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la DIICOT pentru a fi audiată în acest dosar. Ea a fost chemată pentru a oferi explicații, având în vedere rolul său de notar în afacerea Nordis, conform Agerpres.
La DIICOT se află acum Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
++++
Perchezițiile au fost efectuate în 63 de locuri din municipiul București și din județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, pentru investigarea unor infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. DIICOT a emis un comunicat de presă detaliind aceste acuzații.
Merită menționat că în timp ce perchezițiile erau în curs, Laura Vicol a scris pe Facebook: “A început spectacolul!”.
Potrivit informațiilor G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit de mai multe ori cu un avion privat, plățile pentru unele zboruri fiind efectuate de una dintre companiile grupului, Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol.
Premierul a negat că a zburat cu avioane private, însă a admis că a comis o “arooganță”, insistând că a plătit singur biletele. El s-a angajat să prezinte dovezi, dar a oferit doar trei facturi pe TikTok.
Facturile trimise de Marcel Ciolacu conțin informații care sugerează că este puțin probabil să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului BoardingPass, specializat în știri din aviație.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a recunoscut că a călătorit împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private, menționând că demisia sa din PSD nu a fost voluntară.
Investigațiile realizate până acum au vizat un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au arătat că, din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea sumelor de bani de la clienți, delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor”, se precizează în comunicat.
DIICOT afirmă că fondurile obținute ilegal au fost supuse spălării banilor.
Investigațiile sugerează că eșalonul secund al grupării era format din persoane apropiate liderilor (cu legături de rudenie sau prietenie), care au sprijinit activ gruparea, iar ultimul palier a avut rolul de a gestiona documentele aferente vânzărilor de imobile, cum ar fi întabulările și consultanța juridică, încasând sume de bani rezultate din delapidare, prin diverse justificări.
Procurorii au constatat că, între 2019-2024, liderii grupului au încasat de la clienți, cu titlu de avans, aproximativ 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), în cadrul unor promisiuni de vânzare și contracte.
Fondurile astfel obținute au fost delapidate rapid prin transferuri către membri ai grupului, societăți afiliate și cheltuieli variate, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Transferurile de fonduri au fost adesea mascare prin documente falsificate pentru a da iluzia legalității acestor operațiuni, folosind diverse societăți pentru a simula activități economice, astfel încât banii să poată fi justificați ca fiind rezultatul unor contracte legale de prestări servicii
În aceeași perioadă, “suspecții au indus în eroare clienții în cadrul promisiunilor de vânzare-cumpărare, prezentând informații false despre stadiul proiectelor și amânând semnarea contractelor fără motive justificate”, raportează DIICOT.
Membrii grupului au desfășurat și alte manopere frauduloase, inclusiv vânzarea imobilelor către alte persoane și condiționarea semnării contractelor de asumarea de noi obligații. Ei au recurs și la recompartimentarea imobilelor pentru a complica identificarea celor vândute.
Practic, grupul a creat pagube semnificative clienților, concomitent cu obținerea de beneficii nejustificate pentru ei înșiși.
În mod repetat, liderii grupului au efectuat operațiuni fictive de achiziție în documentele contabile ale firmelor implicate, pentru a diminua baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.