Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a fost înregistrat un dosar penal, urmare a sesizării D.G.R.F.P. Galați – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în activitatea contabilă a unei persoane juridice, constând în aceea că au fost înregistrate în evidenţa contabilă a societății 265 de documente contabile false (bonuri şi facturi fiscale) emise de furnizorul de carburant, înscrisuri pe care acesta din urmă nu le recunoaşte ca fiind reale.
Pentru a stabili cadrul procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanța organelor de cercetare, s-a hotărât începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
Urmare a probelor administrate, precum şi a necesităţii de a identifica bunuri imobile şi/sau mobile (autoturisme, bijuterii, bani etc.) pentru aplicarea sechestrului asigurător, pe data de 06.04.2025, organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, au efectuat 5 mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul judeţului Brăila, emise de Tribunalul Brăila, ridicând bunuri de interes pentru cauză şi indisponibilizând 10 autovehicule deţinute de inculpaţi – o persoană juridică, SC A. SRL, şi o persoană fizică, D.C. (administratorul societăţii în discuție) – până la echivalentul sumei ce constituie prejudiciul în cauză.
Prejudiciul estimat generat bugetului consolidat al statului este de 1.200.000 lei, inclusiv accesoriile legale.